宏裕包材(837174):第四届董事会专门委员会换届
湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司2025年第二次临时股东会、第六届第五次职工代表大会选举产生，为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年8月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。 经董事会选举，公司各专门委员会组成成员如下：
第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，闻碧静女士自2022年4月18日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，闻碧静女士任职期限自本次董事会审议通过之日起至2028年4月17日止。 二、专门委员会换届对公司产生的影响 本次董事会各专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 公司第四届董事会第一次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025年8月14日 中财网
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