宏裕包材(837174):第四届董事会第一次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 1日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举朱少华先生为公司第四届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-095号公告。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事朱少华、邹华蓉回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》以及《各专门委员会实施细则》的有关规定，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据第四届董事会各专门委员会选举主任委员结果，各专门委员会成员名单如下： （1）薪酬与考核委员会 主任委员：闻碧静 委员：万晓霞、龚小凤 （2）提名委员会 主任委员：万晓霞 委员：闻碧静、龚小凤、朱少华、陈凌云 （3）审计委员会 主任委员：龚小凤 委员：闻碧静、万晓霞、姜德玉、邹华蓉 （4）战略委员会 主任委员：朱少华 委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉 具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-094号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，拟聘任朱少华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095号公告。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事朱少华回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 1.议案内容： 经公司总经理朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蔡华女士、刘家明先生为公司副总经理，蔡华女士兼任公司财务负责人，前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蒋慧婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2025-095号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025年半年度报告及摘要》。 具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-096、2025-097号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所相关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司 2025年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-098号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《公司 2025年半年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2025年上半年工作进行总结，并提出下半年工作计划及措施。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1.公司第四届董事会第一次会议决议； 2.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议； 3.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025年 8月 14日 中财网
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