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中光防雷(300414):董事会决议
| 时间：2025年08月15日 09:31:45 中财网 |
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月1日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事邓博夫先生因工作原因未能现场出席，授权独立董事汪学刚先生代为投票。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月14日
中财网