雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年8月4日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长郑炳旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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