达仁堂(600329):达仁堂关于投保董监高责任险
津药达仁堂集团股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 13日召开 2025年第五次董事会，审议了“关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案”。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 公司全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 1.投保人：津药达仁堂集团股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和具 有管理职责的雇员 3.保险责任限额：不超过人民币 1亿元（以最终签署的保险合 同为准） 4.保险费：人民币 25万/年（以最终签署的保险合同为准） 年可续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层在上述投保方 案框架内，办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的全部事宜（包括但不限于确定具体保险公司、确定保险责任限额、协商保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、审议程序 公司 2025年第五次董事会审议了“关于为公司及全体董事、监 事、高级管理人员购买责任保险的议案”。 由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。 四、备查文件 1.公司 2025年第五次董事会决议 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 中财网
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