华阳新材(600281):山西华阳新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年八月 会议资料目录 一、山西华阳新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议须知.......-3-二、山西华阳新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会表决办法.......-3-三、山西华阳新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会议案...........-3-1.关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案...............................................................-4-山西华阳新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：一、现场会议要求 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。 （五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 （六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 二、网络投票要求 网络投票的相关规定详见本公司于2025年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的2025年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2025-044）。 现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次大会表决办法。 一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表决。 三、网络投票的股东进行表决，请按照公司2025年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的2025年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2025-044）的要求进行投票表决。 四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。 五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。 2025年第三次临时股东大会 议案一 山西华阳新材料股份有限公司 关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司 申请流动资金借款并为其提供担保的议案 各位股东： 公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称：生物新材公司）因资金需求，拟向华夏银行申请办理人民币2,000万元流动资金借款，该笔借款需由公司提供连带责任担保，具体情况如下： 一、融资及担保事项概述 （一）基本情况 为满足资金需求，生物新材公司拟向华夏银行申请办理2,000万元流动资金借款，期限三年，年利率预计不超过4%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 （二）担保预计基本情况
二、融资人、被担保人基本情况 单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司 统一社会信用代码：911401107460016169 注册资本：15500万元 法定代表人：宋建宇 住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室营业范围：生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产、销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造、销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造、销售；新型膜材料制造、销售；塑料制品制造、销售等。 截至2024年12月31日,资产总额40,611.13万元，负债总额41,460.93万元，资产负债率102.09%，净资产-849.80万元；2024年度营业收入3,945.67万元，净利润-6,656.49万元。 截至2025年3月31日,资产总额41,211.92万元，负债总额43,160.34万元，资产负债率104.73%，净资产-1,948.42万元；2025年1-3月份营业收入276.48万元，净利润-1,115.42万元。 该公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 三、担保协议的主要内容 公司拟与华夏银行太原分行签订担保合同，主要内容如下： 1.债权人：华夏银行股份有限公司太原分行 2.担保金额：人民币2000万元 3.担保方式：连带责任保证 4.担保期限：三年 5.年利率：不超过4.0% 四、担保的必要性和合理性 本次担保是为满足全资子公司日常经营和业务开展需要而进行的，被担保方为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截目前，公司实际担保余额28,759万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为470.85%，均为公司对全资子公司提供的担保。 公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，亦无逾期担保情况。 此议案已经第八届董事会2025年第六次会议审议通过。 请审议。 山西华阳新材料股份有限公司 2025年8月 中财网
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