三变科技(002112):股东会议事规则（2025年8月修订）
三变科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 1.1 为明确公司股东会的职责权限，规范公司股东会的议事方式和决策程序，促使公司股东会和股东有效地履行其职责，提高公司股东会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 1.2 股东会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。 第二章 一般规定 2.1 股东会分为年度股东会和临时股东会。 2.2 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的6个月内举行。 2.3 临时股东会不定期召开。出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 2.4在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时报告浙江证监局和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。 2.5公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三章 股东会召集与通知 3.1 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。 3.2 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应根据法律、行政法规和《公司章程》的 规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 3.2.1董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知； 3.2.2董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 3.3 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 3.3.1董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。 3.3.2董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 3.4 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 3.4.1董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 3.4.2董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 3.4.2.1审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 3.4.2.2审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。 3.5 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向深交所备案。 3.5.1对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东 会通知的相关公告，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 3.5.2审计委员会或股东依照《公司章程》规定合法自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。 3.5.3在股东会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%。 3.5.4审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向深交所提交有关证明材料。 3.6 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 3.7 股东会的通知包括以下内容： (1) 会议的时间、地点和会议期限； (2) 提交会议审议的事项或提案； (3) 以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (4) 有权出席股东会股东的股权登记日； (5) 会务常设联系人姓名、电话号码； (6) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 3.7.1股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，在发布股东会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。 3.7.2股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 3.8 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： (1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (2) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (3) 披露持有上市公司股份数量； (4) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 3.9 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。 第四章 股东会提案 4.1 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 4.2 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），有权向公司提出提案。 4.2.1单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 4.2.2股东会通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。 4.3 每位董事候选人应当以单项提案提出。但是，采取累积投票制选举董事的除外。 第五章 股东会召开 5.1 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。 5.2 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 5.3 董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 5.3.1会议主持人可要求下列人员退场： （一）无出席会议资格者； （二）在会场上发生违反法律法规和《公司章程》的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者。 5.3.2上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。 5.4 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。 5.5 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。 5.5.1 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 5.5.2法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 5.6 股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。 5.7授权委托书应载明以下内容： (1) 代理人的姓名； (2) 是否具有表决权； (3) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，如果股东不作具体指示，委托书应当注明股东代理人是否可以按自己的意思表决； (4) 委托书签发日期和有效期限； (5) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5.7.1出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效： (1) 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的； (2) 传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的； (3) 授权委托书没有委托人签字或盖章的； (4) 委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的。 5.7.2因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。 5.8公司召开股东会采用网络形式投票的，通过股东会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。 5.9出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码（营业执照号码）、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 5.9.1召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有的表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 5.10股东会要求时，全体董事和高级管理人员列席会议的，董事和高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。 5.11股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 5.12审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 5.13股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 5.14公司应当制定股东会议事规则。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 5.15主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会： (1)董事、公司聘请的公证机关或见证律师及法律、法规或《公司章程》规定的相关人员未到场时； (2)会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会的情况下； (3)会议主持人决定的其他重大事由。 5.16在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应分别作出述职报告。 5.17董事或高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。 5.17.1股东会审议提案时，大会主持人应保障股东依法行使发言权。股东或股东代表发言需要遵守以下规定，股东或股东代表违反以下规定的发言，会议主持人有权拒绝或制止其继续发言： (1) 股东或股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定； (2) 每一发言人发言，原则上不得超过五分钟，但经会议主持人同意可以适当延长； (3) 针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次； (4) 股东或股东代表应针对议案讨论内容发言。 5.17.2对股东或股东代表提出的问题，由董事长或总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： (1) 质询与议题无关； (2) 质询事项有待调查； (3) 涉及公司商业秘密的； (4) 其他重要事由。 5.18 股东会讨论议案时，会议主持人可视情况决定是否终止讨论。在股东会进行过程中，会议主持人有权根据会议进程和时间安排决定暂时休息时间。 5.19 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 5.20 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会并及时公告。同时，召集人应及时向浙江证监局及深交所报告。 第六章 表决与决议 6.1 股东会决议分为普通决议和特别决议。 6.1.1股东会做出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 6.1.2股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6.2 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 6.3 下列事项由股东会以特别决议通过： (1) 公司增加或者减少注册资本； (2) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算； (3) 修改《公司章程》； (4) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； (5) 股权激励计划； (6) 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 6.4 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 6.4.1公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 6.4.2股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 6.4.3公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 6.4.4股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票的结果应及时公开披露。 6.5 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.6 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。 6.7 因违反法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规则规定的股东会纪律，被责令退场的股东，所持有的股份不计入出席本次股东会有效表决权的股份总数。 6.8 不具有出席本次会议合法有效资格的人员，其在本次会议中行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决）无效。其所持有的或代表的股份数不计入本次会议有效表决权的股份总数。 6.9股东会审议公司关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定，同时应符合以下要求： 6.9.1股东会在审议重大关联交易时，应当由独立董事就该关联交易发表独立意见。 6.9.2除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 6.9.3关联事项股东可以参加审议该关联交易，并可以依照大会程序向到会股东就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东会作出解释和说明，但在表决时应当回避且不应参与投票表决，也不得以任何方式干预公司的决定。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中作出详细说明。 6.9.4股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决 权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项系《公司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 6.9.5有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和律师参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 6.9.6股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 6.10董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序为： 6.10.1章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。 6.10.2持有或者合计持有公司已发行有表决权股份总数的1%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人。 6.10.3公司董事会、持有或者合计持有公司已发行有表决股份总数的1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 6.10.3.1独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 6.10.3.2在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 6.11股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 中小股东表决情况应当单独计票并披露。 6.11.1前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 6.12除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不应对提案进行搁置或不予表决。 6.13股东会就程序性问题进行表决时可以举手的方式进行，就实体性问题表决时应当采取记名方式投票表决。 6.13.1出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 6.14股东会对提案进行表决前，应当推举二名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票。决议的表决结果载入会议记录。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 6.15通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 6.16股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 6.17会议主持人如果对议案表决结果有任何怀疑，可以组织当场验票；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的议案表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求验票会议主持人应当立即组织验票。 6.18股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第七章 会议记录 7.1董事会秘书和会议工作人员应当制作好股东会会议记录，会议记录应由出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人、股东或其代表签名。会议记录应当包括以下内容： (1) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (2) 会议主持人以及出席或列席会议的董事和高级管理人员姓名； (3) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； (4) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； (5) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； (6) 律师及计票人、监票人姓名； (7) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 7.2出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。 第八章 会后事项 8.1 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议决议等有关材料，办理在《公司章程》规定的指定媒体上的信息披露事务。 8.2 股东会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。 8.3 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办。 8.4 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。 8.5 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后二个月内实施具体方案。 8.6 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 8.6.1公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 8.6.2股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 8.7 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。 公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。 第九章 附则 9.1 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”都不含本数。 9.2 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟定，公司股东会审议批准后，发布生效，修改时亦同。 9.3 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。 9.4 本规则由公司董事会归口管理和解释。 9.5 本规则有文本版和电子网络版形式，两者具有同等效力。 9.6 如发现本准则中的规定与政府有关规定相悖，请及时通知公司董事会秘书。 三变科技股份有限公司 2025年8月 中财网
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