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信维通信(300136):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月15日 12:06:09 中财网 |
深圳市信维通信股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。
9、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
1、会议提案名称及编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √? |
| 非累积投票 提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √? |
| 2.00 | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | √? |
| 3.00 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √? |
| 4.00 | 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √? |
| 5.00 | 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 | √? |
| 累积投票提 案 | 采用等额选举? | |
| 6.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5） 人 |
| 6.01 | 选举彭浩先生为公司第六届董事会非独立董事 | √? |
| 6.02 | 选举彭宇斐先生为公司第六届董事会非独立董事 | √? |
| 6.03 | 选举周进军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √? |
| 6.04 | 选举虞成城先生为公司第六届董事会非独立董事 | √? |
| 6.05 | 选举单莉莉女士为公司第六届董事会非独立董事 | √? |
| 7.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3） 人 |
| 7.01 | 选举李莉女士为公司第六届董事会独立董事 | √? |
| 7.02 | 选举李天明先生为公司第六届董事会独立董事 | √? |
| 7.03 | 选举夏俊先生为公司第六届董事会独立董事 | √? |
3、上述议案1-3为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案6、议案7为累积投票方式选举公司非独立董事及独立董事，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司就本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年9月4日（8:30-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室
3、登记办法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年9月4日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室
邮编：518057
联系人：卢信、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
联系邮箱：ir@sz-sunway.com
5、会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司 董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350136，投票简称：信维投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
① 选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月5日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日09:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司2025附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司2025
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √? | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的 议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 | √? | |||
| 累积投票 提案 | 采用等额选举 | ||||
| 6.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立 董事的议案》 | 应选人数（5）人 | |||
| 6.01 | 选举彭浩先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √? | |||
| 6.02 | 选举彭宇斐先生为公司第六届董事会非独立 董事 | √? | |||
| 6.03 | 选举周进军先生为公司第六届董事会非独立 董事 | √? | |||
| 6.04 | 选举虞成城先生为公司第六届董事会非独立 董事 | √? | |||
| 6.05 | 选举单莉莉女士为公司第六届董事会非独立 董事 | √? | |||
| 7.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董 事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 7.01 | 选举李莉女士为公司第六届董事会独立董事 | √? | |
| 7.02 | 选举李天明先生为公司第六届董事会独立董 事 | √? | |
| 7.03 | 选举夏俊先生为公司第六届董事会独立董事 | √? |
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、上述非累积投票议案中，委托人可在每一审议事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其所拥有的选举票数。
3、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人：___________________ 日期：___________________ 附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名或名称 | 身份证号码/统一 社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
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