龙源技术(300105):监事会决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十一次会议于2025年8月14日在烟台公司本部以现场及通讯方 式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年8月1日以邮 件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人。张玥监事、高振立监事 以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》的议案 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过公司《2025年半年度在国家能源集团财务有限 公司办理金融业务的风险评估报告》的议案 表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。张玥女士、高振立 女士作为关联监事，回避了表决。 公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年半年度在国家能源集团财务有 限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二五年八月十四日 中财网
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