龙源技术(300105):董事会决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十一次会议于2025年8月14日在烟台公司本部以现场及通讯方 式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年8月1日以邮 件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。马丽群董事、张 敏董事，独立董事高建伟、赵毅以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《董事会审计委员会更名并补选委员》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 为进一步完善公司治理结构，加强审计与风险管理，经研究决定， 将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会。 因公司董事会成员调整，公司就董事会审计与风险委员会成员组 成调整如下： 原审计委员会组成：主任刘松源，成员赵毅、蒙涛； 现审计与风险委员会组成：主任刘松源，成员赵毅、马丽群。 审计与风险委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，按照《公司章程》及委员会议事规则规定依法行使职权。 （二）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 公司董事和高级管理人员认为公司2025年半年度报告及摘要真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 （三）审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （四）审议通过公司《2025年半年度在国家能源集团财务有限 公司办理金融业务的风险评估报告》的议案 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。马丽群女士、张敏 先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年半年度在国家能源集团财务有 限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （五）审议通过公司《总经理工作细则》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （六）审议通过公司《关于废止部分公司治理制度》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证 券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件，及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司对有关治理制度进行了整合、完善。鉴于相关内容已在其他制度中体现及上位制度废止，现废止公司《重大经营决策规则》及《突发事件处理制度》。 （七）审议通过公司《市值管理制度》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （八）审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任刘克冷先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本 次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月十四日 附件： 刘克冷先生简历 刘克冷先生，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，注册会 计师。曾任山东金海集团公司会计、烟台胜地汽车零部件制造有限公司主管会计，历任公司财务部经理助理、副经理、经理，总会计师兼财务部经理，总会计师、董事会秘书兼财务部经理，总会计师兼董事会秘书。拟任公司总会计师、董事会秘书兼副总经理。刘克冷先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。因股权激励计划持有本公司95700股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形。 中财网
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