浩辰软件(688657):第六届董事会第六次会议决议
苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以现场会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2025年8月5日以电子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议依次讨论并表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意2025年半年度报告及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 董事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会认为，万世平先生具备当选为公司副总经理的条件，同意聘任万世平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2025-028）。 （四）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》 根据《公司章程》《审计委员会工作制度》《内部审计制度》的相关规定，经审计委员会提名并审查资格，董事会认为，顾尚元女士具备公司内审负责人的条件，同意聘任顾尚元女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2025-028）。 （五）审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。 （六）审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经认真核查，公司和激励对象均未出现《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得授予的任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次限制性股票的授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，确定2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2025年8月15日，以19.55元/股的授予价格向符合授予条件的4名激励对象授予预留部分限制性股票10.02万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司 董事会 2025年8月16日 中财网
 |