中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第四次会议决议
第十一届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2025年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”） 第十一届董事会2025年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并 于2025年8月15日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。 与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：一、审议通过《关于增补公司董事的议案》 同意增补高岩先生为第十一届董事会董事人选。该议案已经提名 委员会事前认可，并同意提交董事会审议。 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任罗云烽先生、邵杰女士担任公司副总经理职务。该议案 已经提名委员会事前认可，并同意提交董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述增补董事及聘任副总经理事项的具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中航航空高科技股份有限公司关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2025-028号）。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 中财网
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