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精工科技(002006):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月15日 18:26:01 中财网 |
一、董事会会议召开情况
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议于 2025年 8月 4日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025年 8月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《浙江精工集成科技股份有限公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精工集成科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-036的公司公告。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况发表的核查意见详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-035的《公司第九届监事会第九次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2025年8月16日
中财网