汉仪股份(301270):董事会决议
北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025年 8月 5日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025年 8月 15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、陈金娣、李永林、邬曦以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025年 8月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 2、 审议通过《关于公司<关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司 2025年 8月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议。 特此公告。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年 8月 16日 中财网
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