协创数据(300857):第四届董事会第三次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式通知了第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于2025年8月15日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司购买资产的议案》 经审议，董事会认为:公司本次采购服务器系公司经营发展需 要。本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持 续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作 用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价 格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大 影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司购买资产的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议 案。 （二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员、提 名委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作 条例》的规定，为进一步完善公司治理结构及进一步发挥专门委员 会的专项作用，公司对第四届董事会审计委员会委员和提名委员会 委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由耿康铭先生调整 为独立董事胡琦先生，审计委员会其余委员不变。公司董事会同意 提名委员会委员由耿康铭先生调整为陈亚伟女士，提名委员会其余 委员不变。以上调整后任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员 的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议 案。 （三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理 流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于调整公司组织结构的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议 案。 （四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归 属股票数量2,763,565股，并于2025年8月1日上市流通，本次归 属事项完成后，公司总股本由 343,357,204 股增加至 346,120,769 股，注册资本由343,357,204.00元增加至346,120,769.00元。 鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司结合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行 相应修改。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议 案。 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上通过。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议 案》 公司拟定于2025年9月1日（星期一）14：30在公司会议室召 开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议 案。 三、备查文件 （一）第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025年8月15日 中财网
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