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ST东时(603377):第五届董事会第二十九次会议决议
| 时间：2025年08月15日 19:31:07 中财网 |
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年8月9日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于提请召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟于2025年9月1日上午10点召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议，召开地点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-144）。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年8月15日
中财网