博汇纸业(600966):向子公司香港博丰控股国际有限公司增资
山东博汇纸业股份有限公司 关于向子公司香港博丰控股国际有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟以自有或自筹资金对公司全资子公司香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）进行增资，增资金额为165,274,000美元。 ●本次增资事项未构成关联交易或重大资产重组。 ●本次增资事项已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次增资完成后，香港博丰的注册资本由5万美元变更为16,532.40万美元，为公司的控股子公司。 ●政府产业政策的调整、市场供需的变化等因素的影响，都会对子公司的运营结果产生较大影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性；另本次对外投资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、增资事项情况概述 公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案》，公司拟以自有或自筹资金对公司全资子公司香港博丰进行增资，增资金额为165,274,000美元，增资完成后，香港博丰的注册资本由5万美元变更为16,532.40万美元。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被增资方基本情况 企业名称：香港博丰控股国际有限公司； 成立日期：2013年4月8日； 注册资本：5万美元； 注册地址：FLAT/RM2，5/F，GREENFIELDTOWER,CONCORDIAPLAZA,NO.1SCIENCEMUSEUMROAD,TSIMSHATSUI,KOWLOONHONGKONG； 法定代表人：林新阳； 主要业务：各类造纸，化工产品及其原材料的采购，销售，贸易，对外投资。 股权结构：公司持有香港博丰100%的股权。 财务状况： 单位：人民币万元
单位：美元
第一条 有关各方 1、甲方：山东博汇纸业股份有限公司。 注册资本：133,684.4288万元人民币，持有乙方100%股权。 2、乙方：BOFENGGROUPHOLDINGS(HK)LIMITED（香港博丰控股国际有限公司）。 第二条 审批与认可 鉴于甲方系在中国境内公开发行股票的上市公司，此次甲方对乙方的增资的各项事宜，须依照有关规定经由甲方的董事会审议并同意。 第三条 增资扩股的具体事项 甲方以货币方式分期向乙方增资16,527.40万美元。 第四条 增资扩股后的注册资本与股权结构 在完成上述增资扩股后，乙方的注册资本由人民币5万美元变更为 16,532.40万美元。 第五条 有关手续办理 为保证乙方的正常经营，甲乙双方同意，本协议成立并生效后，乙方即向相关部门申报，按照有关规定办理变更手续。 第十一条 协议文本及协议生效 本协议壹式陆份，甲乙双方、目标公司各执贰份，具有同等法律效力，自甲乙双方盖章且经甲方董事会审议通过后成立并生效。 五、本次增资事项对公司的影响 根据公司未来战略发展规划，本次增资事项有利于公司优化内部结构，推进出口业务发展。增资事项完成后，公司仍直接持有香港博丰100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。 六、本次增资事项的风险提示 （一）本次增资系公司对全资子公司香港博丰的增资，风险可控。 （二）政府产业政策的调整、市场供需的变化等因素的影响，都会对子公司（三）本次对外投资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续，存在不确定性。 公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇二五年八月十六日 中财网
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