同济科技(600846):第十届董事会2025年第五次临时会议决议
上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025年第五次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，会议资料于2025年8月8日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理办法>的议案》。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 《公司信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免事务管理办法>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 《公司信息披露暂缓与豁免事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、审议通过公司《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-030）。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二零二五年八月十六日 中财网
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