北汽蓝谷(600733):十一届八次监事会决议
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次监事会于2025年8月5日以邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行认真审议，形成如下审核意见： 1、公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定； 2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告 及摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。 同意公司《2025年半年度报告》及摘要。 详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-055）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意公司《前次募集资金使用情况报告》。 详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的议案》 同意公司取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2025-057）、《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会 2025年8月15日 中财网
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