佳禾智能(300793):第三届董事会第二十八次会议决议
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2025年 8月 15日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出，于 2025年 8月 15日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》 结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2025年 8月 18日至 2026年 2月 17日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 2月 17日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回可转换公司债券的公告》。 （一）第三届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 中财网
 |