英特科技(301399):2025年第一次临时股东会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”） （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （九）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139,140,438股，占公司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。 2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139,140,438股，占公司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。 2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 总表决情况：同意 139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。 中小股东总表决情况：同意 300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494％。 （三）审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》 3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。。 中小股东总表决情况：同意 302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659％；反对 66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,060,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425％；反对 73,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。 中小股东总表决情况：同意 295,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6881％；反对 73,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5625％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494％。 总表决情况：同意 139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。 中小股东总表决情况：同意 300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494％。 3.05 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659％；反对 66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意 139,067,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 66,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 302,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5659％；反对 66,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8445％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,065,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。 中小股东总表决情况：同意 300,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494％。 3.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.09 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,062,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 9,168股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。 中小股东总表决情况：同意 297,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3273％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4419％。 3.11 审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4419％。 3.11 审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 3.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 总表决情况：同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 中小股东总表决情况：同意 301,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。 上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 （二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2025年8月15日 中财网
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