菱电电控(688667):菱电电控2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告
2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露了《2025年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的半年度评估情况报告如下： 一、积极推进并购项目，深化产业协同与生态共建 2025年上半年，公司发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份（以下简称“本次交易”）已由2025年第二次临时股东大会审议通过。2025年6月14日，公司在上海证券交易所网站披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》等相关公告。 公司与标的公司均从事汽车动力电子控制系统业务，双方在市场资源、产品供应链及技术积累等多方面具有协同性。本次交易完成后有利于双方整合市场资源形成合力，提高竞争优势，巩固和提升行业地位，推动EMS产品国产替代；有利于双方进行研发能力整合，提升技术创新能力，推动产品的创新升级，提升产品竞争力；有利于双方进行供应链体系整合，通过集中采购降低采购成本，提高上市公司盈利能力。本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册，及相关法律法规规定履行其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用），相关工作尚在推进中，请投资者注意。 二、建设创新核心竞争力，提升公司价值 汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业化的企业只有少数几家。公司自成立以来，一直坚持自主研发的技术发展路径，独立掌握电控系统的控制策略、底层程序和源代码，具备对软件平台升级换代的能力。公司始终将创新作为企业发展的基石，持续进行研发投入。 2025年上半年，公司投入研发费用（含计提的股份支付费用）6,915.34万元，占营业收入的比重为10.95%。公司已拥有EMS、HCU、VCU、MCU、GCU、电机电控二合一、四合一控制器、TBOX等产品，覆盖传统汽油车、混动车到纯电动车的产品应用，紧跟汽车电子电气架构从分布式到集中的发展趋势，持续开发动力车身域控、GECU等域控制器产品，稳抓研发成果的产业化应用，以创新促发展。 公司建立了一支专业素质强、行业经验丰富的研发技术团队，将人才培育发展和业务目标进行深度融合。同时，公司制定实施了2021年和2023年限制性股票激励计划，对核心骨干团队进行股权激励，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起。2025年7月，公司为符合条件的227名激励对象办理完成402,391股限制性股票的归属工作。 三、重视投资者沟通，传递投资价值 公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善信息披露制度体系。公司依托信息披露公告、业绩说明会、“上证e互动”、投资者热线及IR邮箱等载体，建立了日常化、多维度的沟通机制。 2025年上半年，投资者持续通过投资者热线、“上证e互动”、参加股东会2025 6 12 等多种形式和公司实现了沟通与交流，施行股东权利。 年 月 日，公司参加了“提质增效强信心稳中求进促发展”——湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动暨召开网络业绩说明会，和投资者即时交流。 四、重视投资者回报，共享价值成果 公司始终遵循科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，重视投资者回报。截止本报告披露日，公司已完成了2024年度利润分配实施工作：以方案实施52,214,531 0.09923 前的公司总股本 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 元 （含税），合计派发现金红利5,181,247.91元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.49%。 公司将继续实施积极稳健的分红政策，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立长期稳定的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果。 五、坚持规范运作、完善公司治理 2025年上半年，公司坚持规范运作、持续完善公司治理。根据相关法律法规及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，公司于2025年上半年完成了董事会任期届满换届选举和取消监事会的相关工作，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使；修订和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等一系列内部治理制度，促进公司持续、健康、稳定发展，提高运营效率和治理水平；同时积极促进公司董事、高级管理人员等“关键少数”持续提升履职能力和风险意识，切实维护公司和股东利益。 风险提示：公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进。 本行动方案涉及的业务规划、研发投入等系非既成事实的前瞻性陈述，可能受政策调整、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。公司将持续评估执行情况，切实履行上市公司责任，维护投资者利益。敬请投资者注意相关风险。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2025年8月16日 中财网
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