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开普云(688228):第三届董事会第二十五次会议决议
| 时间：2025年08月15日 21:11:23 中财网 |
开普云信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会2025 8 15 428
议于 年 月 日在广东省东莞市南城区东莞大道 号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月1日送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：2025
一、审议通过《关于 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025
公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于 2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司实施2024年权益分派方案，同意调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格为15.029元/股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
回避表决情况：董事严妍、张喜芳、王懿、孙松涛为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2025年8月16日
中财网