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思特奇(300608):董事会决议
| 时间：2025年08月15日 21:41:49 中财网 |
北京思特奇信息技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025年 8月 4日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提及转回减值准备的公告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2025年 8月 16日
中财网