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粤 传 媒(002181):第十二届董事会第一次会议决议
| 时间：2025年08月15日 21:41:58 中财网 |
广东广州日报传媒股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025年 8月 15日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午以现场结合通讯的方式，在广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 32层会议室召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事长李桂文先生主持，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举李桂文先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。具体人员组成如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员组成 |
| 战略委员会 | 李桂文 | 李桂文、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶韵、刘晓梅、 郭献军、陈沁旎 |
| 审计委员会 | 刘中华 | 刘中华、刘瑛、李光、吴宇、陈沁旎 |
| 提名委员会 | 刘 瑛 | 刘瑛、刘中华、李光、李桂文、吴宇 |
| 薪酬与考核委员会 | 李 光 | 李光、刘中华、刘瑛、李桂文、叶韵 |
| 风险控制委员会 | 吴 宇 | 吴宇、刘中华、刘瑛、李光、郭献军 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘晓梅为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭献军先生、黎小平先生、曹洋先生、吴倩女士、方利平女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
六、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任孔迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据《公司章程》《内部审计制度》有关规定及公司需要，董事会同意聘任陈沁旎女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2025年 8月 16日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
九、 备查文件
(一) 第十二届董事会第一次会议决议；
(二) 第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
(三) 第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
(四) 董事会提名委员会关于第十二届高级管理人员任职资格的审查意见。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二五年八月十六日
中财网