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永安林业(000663):第十届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年08月15日 21:50:36 中财网 |
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十八次会议通知于 2025年 8月 14日以书面和通
讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6人，实际
出席董事 6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫
泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于设立全资子公司的议案》；
（二）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
（四）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（五）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（六）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年
（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。
上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提
交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025年 8月 15日
中财网