中伟股份(300919):监事会决议
中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2025年8月 15日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025年 8月 5日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会同意公司编制的 2025年半年度报告及其摘要，认为公司 2025年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等公告。 2. 以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会同意公司编制的 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。 三、备查文件 1.第二届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月十八日 中财网
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