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华友钴业(603799):华友钴业第六届董事会第三十一次会议决议
| 时间：2025年08月17日 22:16:00 中财网 |
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。
四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1、同意修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、同意修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、同意修订《独立董事工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、同意修订《关联交易决策制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、同意修订《对外担保制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、同意修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、同意修订《董事会授权管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、同意修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、同意修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、同意修订《内部控制制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、同意修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、同意修订《信息披露管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、同意修订《投资者关系管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、同意修订《内部审计制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、同意修订《董事会专门委员会工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、同意修订《子公司管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、同意制定《委托理财管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、同意制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
21、同意制定《董事、高级管理人员股份变动管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
22、同意制定《董事离职管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月8日召开公司2025年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年8月18日
中财网