华友钴业(603799):华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计

时间：2025年08月17日 22:20:17 中财网

原标题:华友钴业:华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次新增2025年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。

?本次新增2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、新增日常关联交易概况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。

因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司2025年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况

关联交易类别	关联人	本次新增金额	年度预计金额 2025 （调整后）	月累计关联交易 1-7 金额（未经审计）
向关联人销售 产品、商品	广西时代新能锂电材料科技有限公司	500.00	600.00	0
	浙江倍林德企业管理有限公司	40,000	40,001.00	2,678.67
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	76.60	43,204.79	1,269.53
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	5.00	5.00	1.77
	小计	40,581.60	83,810.79	3,949.97
向关联人提供 劳务、服务、受 托加工等	贵州雅友新材料有限公司	50.00	50.00	16.70
	广西时代创能新材料科技有限公司	0.80	0.80	0.02
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	90.00	100.00	26.30
	内蒙古华景新材料有限责任公司	35.00	45.00	12.77
	小计	175.80	195.80	55.79
接受关联人提 供的劳务、服 务、受托加工等	浙江友山新材料科技有限公司	2.00	2.00	0.30
	广西华创新材铜箔有限公司	10.00	10.00	181.15
	小计	12.00	12.00	181.45
向关联人提供 租赁服务	安徽华创新材料股份有限公司	0.50	10.50	0.00
	小计	0.50	10.50	0.00
接受关联方提 供的租赁服务	广西时代新能锂电材料科技有限公司	7.00	7.00	3.72
	小计	7.00	7.00	3.72
向关联人销售 原材料、辅料、 废料、半成品等	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	210.00	210.00	217.21
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	10.00	10.00	11.42
	小计	220.00	220.00	228.63
合计	40,996.90	84,256.09	4,419.56

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代 表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联 关系
1	乐友新能源 材料（无锡） 有限公司	陈要忠	28536 万 美元	无锡市新吴区锡梅路 167号	2018年06月 29日	三元电池正极材 料的生产、销售、 进出口业务等	公司副总裁陈 要忠担任其董 事长
2	安徽华创新 材料股份有 限公司	周盛夫	118836.93 05万元人 民币	安徽省铜陵市经济技 术开发区翠湖四路西 段3699号	2016年10月 18日	电子专用材料制 造、销售等	与公司同受控 股股东控制
3	广西华创新 材铜箔有限 公司	周盛夫	80000 万 元人民币	博白县双旺镇华新路 18号	2020年11月 20日	电子专用材料制 造、销售等	与公司同受控 股股东控制
4	广西时代创 能新材料科 技有限公司	殷勇	47151 万 元人民币	博白县双旺镇华新路8 号	2020年10月 23日	电铜、电解铜箔、 电解铜箔专用设 备、覆铜板、线 路板研发、生产、 销售等	与公司同受控 股股东控制
5	广西时代新 能锂电材料	卢群	140000万 元人民币	广西壮族自治区玉林 市博白县龙潭产业园	2020年10月 23日	电子专用材料研 发、制造、销售	与公司同受控 股股东控制
	科技有限公 司			友新路28号		等
6	内蒙古华景 新材料有限 责任公司	邵国祥	70000 万 元人民币	内蒙古自治区鄂尔多 斯市伊金霍洛旗江苏 产业园西片区(苏布尔 嘎镇)经九路西、纬九 路南、经十三路东、纬 十一路北	2022年3月 25日	电子专用材料研 发、制造、销售	与公司同受控 股股东控制
7	内蒙古圣钒 科技新能源 有限责任公 司	邵国祥	70000 万 元人民币	内蒙古自治区呼和浩 特市金山开发区新能 源汽车产业园区	2019年4月9 日	电子专用材料研 发、制造、销售	与公司同受控 股股东控制
8	浙江友山新 材料科技有 限公司	陈雪华	63600 万 元人民币	浙江省嘉兴市桐乡市 梧桐街道人民路1668 号	2018年6月 26日	电子专用材料研 发、制造、销售	与公司同受控 股股东控制
9	浙江倍林德 企业管理有 限公司	潘四明	25000 万 美元	浙江省嘉兴市桐乡经 济开发区发展大道288 号3幢211室	2020年6月 27日	企业管理、股权 投资等	过去12个月内， 公司实际控制 人的近亲属曾 担任其董事长
10	贵州雅友新 材料有限公 司	李智军	40000 万 元人民币	贵州省黔南州瓮安县 雍阳街道办事处仙桥 社区基础工业园	2021年12月 16日	电子专用材料研 发、制造、销售	与公司同受控 股股东控制

（二）关联方的履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

四、关联交易主要内容和定价政策
上述新增日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年8月18日