中欣氟材(002915):半年报董事会决议
浙江中欣氟材股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月15日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2025年8月5日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，独立董事倪宣明先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。 体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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