江苏博云(301003):召开2025年第二次临时股东会的通知
江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月8日召开公司2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3 、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15至15:00。 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截至2025年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号公司一楼多功能厅二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码示例表：
3、上述议案2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 三、会议登记等事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2025年9月3日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 5、登记时间：2025年9月3日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。 6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。 7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号。 8、联系人：邓永清、杨玉婷 9、联系电话：0512-58956190 10、联系传真：0512-58956190 11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号江苏博云塑业股份有限公司证券部 12、邮政编码：215626 13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届监事会第四次会议决议； 3、其他备查文件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年8月19日 附件： 附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、授权委托书应当载明的内容 附件3、股东登记表 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351003”，投票简称为“博云投票”。 2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日09:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件 3： 江苏博云塑业股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
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