|
道明光学(002632):公司2025年中期利润分配预案
| 时间：2025年08月18日 17:15:19 中财网 |
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025年8月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2025年半年度。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025
年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润114,037,083.83
元，母公司2025年半年度净利润67,650,805.93元；期末合并报表
累计未分配利润636,202,835.00元，母公司累计未分配利润
248,972,405.12元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰
低原则，实际可供股东分配的利润为248,972,405.12元；
3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年半
年度利润分派预案为：拟以公司2025年6月30日的总股本
624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元人
民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.70元，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来源为自有资金，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响；
4、如若在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对分配总金额进行调整并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红的合法性、合规性、合理性
公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成
果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）
股东回报规划》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，在广泛听取市场意见的基础上，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2025年半年度利润分配预案预计分红金额81,197,881.70
元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的71.20%，占当期期末未分配利润的32.61%。符合《公司章程》规
定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
综上，本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、其他说明
本分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过
后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2025年8月17日
中财网