道明光学(002632):半年报监事会决议
次会议于2025年8月17日下午16：00以现场方式在全资子公司杭 州道明科创新材料有限公司6楼会议室召开，会议于2025年8月6 日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。 全体监事审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号： 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为公司2025年中期利润分配预案综合考虑了 公司2025年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理 投资回报等综合因素，遵守《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》《公司章程》等相关规定及审议程序的相关规定，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期利润分配预案的公 告》（公告编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次减值准备事项的决议程序合法合 规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上 海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体的《关于2025年半年 度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟相应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。 内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 道明光学股份有限公司监事会 2025年8月17日 中财网
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