ST亚联(002316):第七届董事会第二次会议决议
吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月15日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年8月18日上午9:30在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。 具体内容详见公司于2025年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会 中财网
 |