物产环能(603071):浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月5日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2025年半年度报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司 2025年半年度的风险评估报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避 本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于对物产中大集团财务有限公司 2025年半年度的风险评估报告》。 （三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
 |