江苏神通(002438):半年报董事会决议
江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2025年8月7日以电话或电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2025年8月17日在本公司总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席9名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案 董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。 《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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