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新铝时代(301613):董事会决议
| 时间：2025年08月18日 19:10:33 中财网 |
重庆新铝时代科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2025年8月8日通过书面方式发出。会议于2025年8月18日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、娄燕、韩剑学以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1 <2025 >
、审议通过了《关于公司 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司2025年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司2025年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
中财网