北路智控(301195):增加2025年度日常关联交易预计
南京北路智控科技股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称“中创智领”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“郑州恒达智控”）日常性销售商品关联交易发生额不超过9,000万元。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-69）。 2、根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司拟新增与关联方中创智领及其控制的公司2025年度日常性关联采购额度1,000万元，其中与郑州恒达智控2025年度日常性关联采购额度900万元。 3、2025年8月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意新增上述关联采购交易事项及额度。 关联董事王永强回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，公司与上述受中创智领同一控制范围内的企业发生的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易预计额度（包括不同关联交易类型间的调剂）。 3、由于中创智领控制的其他公司较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将中创智领及受其控制的其他公司（不含“郑州恒达智控”）合并列示。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中创智领 1、中创智领持有本公司5.98%的股份且向公司派驻一名董事，可以对公司实施重大影响，构成关联方。中创智领的基本情况如下：
截至2024年12月31日的中创智领合并财务报表数据，资产总额为485.66亿元，净资产为227.46亿元；2024年营业收入为370.52亿元，净利润为42.20亿元。中创智领经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 （二）郑州恒达智控 1、郑州恒达智控为中创智领的子公司，受中创智领控制。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司和郑州恒达智控同受中创智领控制或重大影响，构成关联方。郑州恒达智控的基本情况如下：
截至2024年12月31日，郑州恒达智控资产总额为38.32亿元，净资产为20.12亿元；2024年营业收入为26.39亿元，净利润为11.03亿元。郑州恒达智控经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 公司因日常生产经营需要，向中创智领及其控制的公司销售智能矿山装备配套产品等，采购设备、元件、配件等产品。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 中创智领主要业务板块之一为煤矿机械板块，与公司业务具有协同效应。通过上述合作，充分发挥各自优势，拓展业务合作潜力，加强业务协同，有利于公司长期发展。 上述日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，参照市场化方式定价，遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、审议意见 （一）独立董事专门会议审议意见 2025年8月15日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司新增的日常关联交易采购事项及额度是根据公司和关联方实际合作情况所需，具有真实性、合理性，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）董事会审议意见 2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王永强回避表决，其余董事一致同意该议案。董事会认为：公司新增2025年度关联交易预计事项及额度系公司日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 （三）监事会审议意见 2025年8月15日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 （四）保荐机构核查意见 经核查，保荐人认为： 1、公司增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该事项事前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见，监事会已发表同意意见。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 2、公司上述增加的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。 综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、2025年第二次独立董事专门会议决议； 3、第二届监事会第十四次会议决议； 4、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议； 5、《华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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