诺瓦星云(301589):2025年第三次临时股东会决议
西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年8月18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份19,028,192股，占公司有表决权股份总数的21.0021％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。 通过网络投票的股东108人，代表股份19,026,792股，占公司有表决权股份总数的21.0005％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份4,889,221股，占公司有表决权股份总数的5.3964％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。 通过网络投票的中小股东107人，代表股份4,887,821股，占公司有表决权股份总数的5.3949％。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为92,448,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,846,431股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为90,601,569股。 以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事、高级管理人员的股东。 3、公司全体董事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：1、逐项审议《关于第三期回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的 表决情况：同意19,001,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610％；反对11,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,862,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4592％；反对11,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。 表决结果：通过。 1.02回购股份符合相关条件 表决情况：同意19,002,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668％；反对9,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,863,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4817％；反对9,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2033％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。 表决结果：通过。 1.03回购股份的方式、价格区间 表决情况：同意19,001,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598％；反对10,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权15,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,862,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4543％；反对10,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份0.2197 15,940 0 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3260％。 表决结果：通过。 1.04回购股份的资金总额及资金来源 表决情况：同意19,000,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568％；反对11,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,861,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4429％；反对11,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2422％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。 表决结果：通过。 1.05回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例 表决情况：同意19,000,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568％；反对11,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,861,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4429％；反对11,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2422％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。 表决结果：通过。 1.06回购股份的实施期限 表决情况：同意18,998,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461％；反对13,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权15,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,859,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4011％；反对13,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份0.2728 15,940 0 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3260％。 表决结果：通过。 1.07关于办理本次回购股份事项的具体授权 表决情况：同意19,001,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610％；反对11,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。 其中，中小投资者表决情况：同意4,862,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4592％；反对11,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、周雨翔律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月18日 中财网
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