爱美客(300896):监事会决议
爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2025年6月30日总股本302,592,061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1,165,874股后的301,426,187股为基数，进行如下分配： （1）向全体股东每10股派发现金股利12元（含税），合计派发现金股利36,171.14万元（含税），现金分红金额占2025年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的45.82%。 （2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。 监事会专项审核意见：监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于〈公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 监事会专项审核意见：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。因此，监事会认为《爱美客技术发展股份有限公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司监事会 二○二五年八月十九日 中财网
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