林泰新材:第二届监事会第十二次会议决议
证券代码:920106 证券简称:林泰新材 公告编号:2025-060 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年 8月 18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年 8月 8日以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席袁国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-062)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-063)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-061)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 江苏林泰新材科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 18日 中财网
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