龙软科技(688078):龙软科技第五届董事会第十七次会议决议
北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月8日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法2025 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《 年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2025年半年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关于公司〈2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》 董事会同意《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 7 0 0 0 表决结果：同意 票、反对 票、弃权 票、回避 票。 （三）审议并通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》 经审议，董事会认为，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2024年度营业收入指标未达到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业绩考核指标，因此应认定公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。 关联董事高志誉对此议案已回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。 （四）审议并通过《关于作废处理公司 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的有关规定，2024 公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期因业绩考核不达标而不得归属。因此，公司对首次授予部分第一个归属期对应已授予但尚未归属的合计22.32万股限制性股票进行作废处理。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。 关联董事高志誉对此议案已回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。 （五）审议并通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》 经审议，同意公司就日常经营活动中产生的部分账龄在3年以上的应收账款开展应收账款保理业务，保理额度累计不超过4,000万元人民币或其他等值货币。董事会授权公司管理层行使相关决策权，并签署与之相关的合同文件，包括但不限于选择合格保理业务机构、确定公司可开展的应收账款保理业务具体额度等事项。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-029）。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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