精研科技(300709):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年08月18日 19:50:38 中财网

原标题:精研科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-051
江苏精研科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年8月18日下午15:00。

（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A1办公楼三楼会议室。

（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会。

（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份57,309,436股，占公司有表决权股份总数的30.7988％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份49,058,761股，占公司有表决权股份总数的26.3648％。

通过网络投票的股东158人，代表股份8,250,675股，占公司有表决权股份总数的4.4340％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份1,642,316股，占公司有表决权股份总数的0.8826％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东157人，代表股份1,641,716股，占公司有表决权股份总数的0.8823％。

（二）公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了会议。

（三）见证律师陈小形、周烨培列席了会议。

三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意57,031,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％；反对261,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568％；弃权15,695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274％。

中小股东总表决情况：
同意1,364,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1027％；反对261,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9416％；弃权15,695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9557％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意57,021,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；反对258,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4512％；反对258,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7590％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行规模
总表决情况：
同意57,021,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；反对258,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4512％；反对258,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7590％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意57,021,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；反对258,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4512％；反对258,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7590％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04债券期限
总表决情况：
同意57,021,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；反对258,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4512％；反对258,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7590％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05债券利率
总表决情况：
同意57,021,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4853％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意57,021,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4853％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07转股期限
总表决情况：
同意57,021,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4853％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意57,021,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,354,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4853％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意57,016,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4888％；反对263,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4599％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：
同意1,349,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1626％；反对263,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0475％；弃权29,395股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意57,025,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5047％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权25,619股（其中，因未投票默认弃权23,843股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：
同意1,358,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7153％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权25,619股（其中，因未投票默认弃权23,843股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5599％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11赎回条款
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12回售条款
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13转股后的股利分配
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15向现有股东配售的安排
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意57,029,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：
同意1,361,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9284％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19评级事项
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20担保事项
总表决情况：
同意57,024,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5024％；反对256,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4468％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,357,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6361％；反对256,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5908％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对258,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对258,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7248％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意57,027,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5080％；反对252,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4412％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,360,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8310％；反对252,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3960％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》总表决情况：
同意57,027,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；反对253,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：
同意1,359,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8066％；反对253,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权29,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意57,037,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5250％；反对261,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568％；弃权10,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意1,370,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4240％；反对261,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9416％；弃权10,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6344％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》
总表决情况：
同意56,317,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2698％；反对976,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7033％；弃权15,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269％。

中小股东总表决情况：
同意650,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.6240％；反对976,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4371％；弃权15,419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9389％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案》总表决情况：
同意56,868,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310％；反对427,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7456％；弃权13,419股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％。

中小股东总表决情况：
同意1,201,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1641％；反对427,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0189％；弃权13,419股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8171％。

（十三）审议通过了《关于董事杨俊先生的薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意56,859,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2144％；反对427,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7463％；弃权22,519股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。

中小股东总表决情况：
同意1,192,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5856％；反对427,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0432％；弃权22,519股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3712％。

（十四）逐项审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》
14.01《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
总表决情况：
同意56,309,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2560％；反对978,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7075％；弃权20,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东总表决情况：
同意642,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.1430％；反对978,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5832％；弃权20,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2738％。

14.02《独立董事制度》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.03《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.04《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.05《股东会议事规则》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.06《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.07《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意56,310,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：
同意643,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.2015％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权25,919股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.08《内幕信息知情人登记管理制度》
总表决情况：
同意56,312,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2608％；反对972,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：
同意645,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3111％；反对972,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2203％；弃权24,119股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

14.09《董事会议事规则》
总表决情况：
同意56,312,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2608％；反对921,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6085％；弃权74,908股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307％。

中小股东总表决情况：
同意645,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.3111％；反对921,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1277％；弃权74,908股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5611％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：陈小形、周烨培
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1．江苏精研科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会
2025年8月19日