祥源新材(300980):第四届监事会第六次会议决议
湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月8日以专人送达方式向全体监事发出，于2025年8月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。 本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 经核查，监事会认为： 本次调整公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等相关规定；本次调整内容在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会对公司本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应调整，回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》。 （二）审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》 监事会已对不满足解除限售条件的激励对象名单及回购注销的第一类限制性股票数量进行了审核，监事会认为： 公司此次回购注销本次激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的数量、价格及依据等符合法律法规、规范性文件及本次激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，公司将按规定履行回购注销程序。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关2022 于回购注销 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 监事会已对作废的第二类限制性股票数量进行了审核，监事会认为：公司此次作废本次激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事2024 项，系因公司 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票对应归属期公司层面的业绩考核要求。本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的依据、数量等符合法律法规、规范性文件及本次激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）披露的《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。 （四）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 监事会认为：公司新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议系公司遵循《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定而为，不存在损害公司及股东利益的情况。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》。 （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募12 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 个月。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司监事会 2025年8月18日 中财网
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