天风证券(601162):天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》

时间：2025年08月18日 19:56:09 中财网

原标题:天风证券:天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号
天风证券股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司拟注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后，公司总股本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股，具体详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,141,772,224元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,073,985,234元。
2	第二十三条 公司已发行的股份数为 10,141,772,224股，均为人民币普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为 10,073,985,234股，均为人民币普通股。
3	第一百一十七条党委决定以下党的建设等 方面的重大事项：… 第一百一十八条公司党委研究讨论是董事 会、经营管理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后， 再由董事会或者经营管理层作出决定。党委 前置研究讨论的重大经营管理事项主要包 括：…	删除
4	新增	第一百一十七条党委应根据《党章》和其 他有关规定，明确党委决定和前置研究讨论 事项的范围，以及议事的原则、程序和方法。 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论
序号	修订前	修订后
		后，再由董事会等按照职权和规定作出决 定。
5	第一百二十条 党委应根据《党章》和其 他有关规定，制定《中共天风证券股份有限 公司委员会议事规则》及相关制度性文件， 明确党委决定和前置研究讨论事项的范围， 以及议事的原则、程序和方法。	删除
6	新增	第一百四十一条董事会是公司的经营决策 主体，定战略、作决策、防风险，依照法定 程序和本章程决策公司重大经营管理事项， 行使下列职权： … （六）决定公司的财务决算方案; … （二十七）公司上年度工资总额执行情况， 本年度工资总额的执行及分配调整等重大 事项； …

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025年8月19日