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凯赛生物(688065):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月18日 20:11:23 中财网 |
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 |
| 普通股股东人数 | 171 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 517,786,578 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 517,786,578 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 72.02 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.02 |
本次股东大会由公司董事长XIUCAILIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 515,484,196 | 99.5553 | 2,255,339 | 0.4355 | 47,043 | 0.0092 |
2.01、议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 515,473,896 | 99.5533 | 2,265,639 | 0.4375 | 47,043 | 0.0092 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 515,473,896 | 99.5533 | 2,265,639 | 0.4375 | 47,043 | 0.0092 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 515,495,896 | 99.5576 | 2,243,639 | 0.4333 | 47,043 | 0.0091 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 517,679,414 | 99.9793 | 60,443 | 0.0116 | 46,721 | 0.0091 |
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举XIUCAILIU（刘 修才）先生为第三届董事 会非独立董事的议案 | 404,463,379 | 78.1139 | 是 |
| 3.02 | 关于选举邓伟栋先生为第 三届董事会非独立董事的 议案 | 404,518,282 | 78.1245 | 是 |
| 3.03 | 关于选举卢奕扬先生为第 三届董事会非独立董事的 议案 | 404,508,919 | 78.1227 | 是 |
| 3.04 | 关于选举臧慧卿女士为第 三届董事会非独立董事的 议案 | 404,325,901 | 78.0873 | 是 |
| 3.05 | 关于选举杨晨先生为第三 届董事会非独立董事的议 案 | 404,513,202 | 78.1235 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举吴向阳 女士为第三届董 事会独立董事的 议案 | 404,496,763 | 78.1203 | 是 |
| 4.02 | 关于选举商建刚 先生为第三届董 事会独立董事的 议案 | 404,513,893 | 78.1236 | 是 |
| 4.03 | 关于选举连立帅 先生为第三届董 事会独立董事的 议案 | 404,513,893 | 78.1236 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票 数 | 比例 （%） | 票 数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 关于选举 XIUCAILIU（刘 修才）先生为第 三届董事会非 独立董事的议 案 | 61,212,345 | 49.9578 | ||||
| 3.02 | 关于选举邓伟 栋先生为第三 届董事会非独 立董事的议案 | 61,267,248 | 50.0026 | ||||
| 3.03 | 关于选举卢奕 扬先生为第三 届董事会非独 立董事的议案 | 61,257,885 | 49.9950 | ||||
| 3.04 | 关于选举臧慧 卿女士为第三 届董事会非独 立董事的议案 | 61,074,867 | 49.8456 | ||||
| 3.05 | 关于选举杨晨 先生为第三届 董事会非独立 董事的议案 | 61,262,168 | 49.9985 | ||||
| 4.01 | 关于选举吴向 阳女士为第三 | 61,245,729 | 49.9850 | ||||
| 届董事会独立 董事的议案 | |||||||
| 4.02 | 关于选举商建 刚先生为第三 届董事会独立 董事的议案 | 61,262,859 | 49.9990 | ||||
| 4.03 | 关于选举连立 帅先生为第三 届董事会独立 董事的议案 | 61,262,859 | 49.9990 |
1、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；
2、本次会议议案3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚劲刘心怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日
中财网