信质集团(002664):半年报监事会决议
信质集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。 表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陶开江先生、周彪先生对该议案回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 监事会 2025年8月19日 中财网
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