宝新能源(000690):半年报监事会决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 8日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025年 8月 18日上午 10:30在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5 、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2025年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年半年度报告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规，公司监事会对公司 2025年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。 （二）公司 2025年半年度利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025年半年度利润分配预案的公告》） 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 监事会 2025年8月19日 中财网
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