中洲特材(300963):2025年第三次临时股东大会决议
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东464人，代表股份260,461,656股，占上市公司总股份的56.7900％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份258,343,120股，占上市公司总股份的56.3281％。 通过网络投票的股东458人，代表股份2,118,536股，占上市公司总股份的0.4619％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份6,728,166股，占上市公司总股份的1.4670％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,609,630股，占上市公司总股份的1.0051％。 通过网络投票的中小股东458人，代表股份2,118,536股，占上市公司总股份的0.4619％。 公司董事、监事、高级管理人员，和公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意260,065,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480％；反对327,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权68,260股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262％。 中小股东总表决情况：同意6,332,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1158％；反对327,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8697％；弃权68,260股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0145％。 表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）2.1审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意260,075,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8517％；反对309,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187％；弃权77,260股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297％。 中小股东总表决情况：同意6,341,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2576％；反对309,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5941％；弃权77,260股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1483％。 表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意260,073,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8510％；反对320,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权67,960股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。 中小股东总表决情况：同意6,340,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2338％；反对320,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7561％；弃权67,960股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0101％。 表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.3审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况：同意260,119,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8686％；反对285,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1094％；弃权57,160股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。 中小股东总表决情况：同意6,386,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.9145％；反对285,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2359％；弃权57,160股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8496％。 表决结果：本议案获得通过。 2.4审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 总表决情况：同意260,049,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8417％；反对338,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283％。 中小股东总表决情况：同意6,315,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8717％；反对338,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0341％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0942％。 表决结果：本议案获得通过。 2.5审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 总表决情况：同意260,077,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对324,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1246％；弃权59,620股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229％。 中小股东总表决情况：同意6,343,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2897％；反对324,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8242％；弃权59,620股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8861％。 表决结果：本议案获得通过。 2.6审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意260,092,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8584％；反对307,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权61,260股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235％。 中小股东总表决情况：同意6,359,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5180％；反对307,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5715％；弃权61,260股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9105％。 表决结果：本议案获得通过。 2.7审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 总表决情况：同意260,182,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对223,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0858％；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权20,080股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215％。 中小股东总表决情况：同意6,448,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8458％；反对223,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3204％；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权20,080股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8338％。 表决结果：本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。 律师：万睿成、毛莉。 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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