中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2025年8月15日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第二十六次会议通知,公司于2025年8月18日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二 十六次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采 用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了以下议案,决议如下: 一、关于审议《公司土地收储事项》的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资 担保有限公司签署协议,预计公司将收取的收储补偿价款合 计为人民币44,123.79万元,具体金额以最终签署的《国有 土地收购补偿安置协议》为准。 本议案已经审计委员会、监事会审议通过,尚需提交公 司二〇二五年第四次临时股东大会审议;具体内容详见公司 同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司土地收储事项的公 告》。 二、关于提议《召开二〇二五年第四次临时股东大会》 的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。 根据有关法律、法规及《公司章程》有关规定,同意公 司于2025年9月3日召开二〇二五年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关 于召开二〇二五年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 备查文件:公司第九届董事会第二十六次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
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