中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

时间:2025年08月19日 09:45:17 中财网
原标题:中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-53
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于2025年8月15日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第二十六次会议通知,公司于2025年8月18日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西
滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二
十六次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采
用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并
表决了以下议案,决议如下:
一、关于审议《公司土地收储事项》的议案
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资
担保有限公司签署协议,预计公司将收取的收储补偿价款合
计为人民币44,123.79万元,具体金额以最终签署的《国有
土地收购补偿安置协议》为准。

本议案已经审计委员会、监事会审议通过,尚需提交公
司二〇二五年第四次临时股东大会审议;具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司土地收储事项的公
告》。

二、关于提议《召开二〇二五年第四次临时股东大会》
的议案
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

根据有关法律、法规及《公司章程》有关规定,同意公
司于2025年9月3日召开二〇二五年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关
于召开二〇二五年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:公司第九届董事会第二十六次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日
  中财网
各版头条